银行卡流水56千万_钱放哪银行最安全
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银行职员智破千万诈骗案：警惕"00"开头境外来电陷阱 3月20日，某市商业银行上演惊心动魄一幕。56岁的叶女士神情焦急地要求办理跨境汇款业务，声称"保险公司客服"要求其将1200万元理财资金转入"安全账户"。当班柜员丁才夫察觉异常，通过专业话术拖延时间，最终协助警方拦截了这起典型的电信诈骗案件。 据了解，叶女士此前接到"00"开头的境外来电，对方自称某保险公司理赔专员，准确报出其保单号与身份证信息，称其账户存在洗钱风险，需立即转移资金。慌乱中的叶女士按指示下载屏幕共享软件，正准备进行网银操作时，被丁才夫敏锐发现异常。"客户反复核对转账金额，手指一直发抖，这与常规理财操作明显不同。"丁才夫回忆道。 通过调取交易流水，丁才夫发现资金流向为境外虚拟账户，立即启动应急预案。一方面以系统升级为由延缓业务办理，另一方面联系反诈中心同步冻结可疑账户。经核实，该诈骗团伙已通过伪基站技术伪装成官方客服号码，利用"屏幕共享"功能窃取用户银行卡信息。 "要不是小丁及时提醒，我的养老钱就打水漂了！"叶女士心有余悸地表示。警方数据显示，今年以来该类诈骗案件涉案金额同比上升37%，境外来电伪装技术更趋隐蔽。为此，银行已推出"跨境汇款冷静期"制度，对单日超50万元转账业务启动二次核验。 金融安全专家提醒，市民接到境外号码来电时，可通过运营商关闭国际来电功能。遇到"安全账户""屏幕共享"等关键词，务必挂断电话并联系官方客服核实。此次成功拦截的案例再次证明，银行网点作为资金流转的最后防线，正发挥着越来越重要的反诈屏障作用。
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