如何开通多个银行卡的流水_怎么刷银行流水能贷款

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如何开通多个银行卡的流水

中银香港开户全攻略：快速入金指南 🏦 选择中银旺角分行，直接前往二楼，告知要开储蓄账户，领取号码排队等待。 💳 中银要求存入1000港币以激活账户，可以在一楼的ATM机上使用内地中国银行卡直接取现港币。无需提前购汇，中银香港的ATM会自动将账户内的人民币兑换为港币，非常方便。 📱 下载中银app并预填写相关信息，确保所有信息真实无误。如果待业，可以填写待业。记得使用已开通香港漫游服务的电话卡，以便接收验证短信。 📄 准备好身份证、港澳通行证和过关小票。在办理时告知工作人员待业并计划购买港股。工作人员可能会询问你的投资偏好和交易额度，可以适当夸大。 💳 银行会查看你的流水存款，可以通过手机银行或支X宝查看个人实名信息，并展示给工作人员。 ⏱️ 整个流程大约需要一个多小时排队和30分钟办理。拿到卡后，按照信封指示进行激活。 🔔 如果计划办理汇丰卡，千万不要透露已经在中银开户，因为汇丰不喜欢为客户开多个账户。如果询问今天会存多少钱，建议直接说50万。虽然不会强制存款，但如果判断你实力不足，汇丰可能不会为你开户。 📈 如果为了购买港股或美股，建议在香港时直接通过ATM入金。内地卡转账有限额，且次数过多可能不太方便。建议内地购汇现金，人肉带到香港，再通过ATM入金，这样最稳妥有效。

💳如何查询分居丈夫的银行流水？ 🤔与丈夫分居多年，想了解他的银行信息转账流水？这里有一些方法可以帮助你。 1️⃣ 首先，查看你的支X宝和微信账户，这些平台通常会绑定银行卡。通过这些平台，你可以间接获取他绑定的银行卡信息。 2️⃣ 其次，注意银行卡之间的相互转账记录。发现一张卡后，可以追踪到其他相关联的银行卡。 3️⃣ 如果以上方法不奏效，可以向法院申请查询男方名下的所有开户信息。去年，有人通过这种方式成功查到了30多张银行卡的详细信息。 4️⃣ 另外，申请财产保全网络查控也是一个途径。法院会提供保全结果，其中可能包含相关账号信息。 💡总结：一个人想隐藏一张银行卡并不容易，方法多种多样。你可以选择自己动手，或者请律师协助完成这些调查取证工作。此外，还可以直接到工作单位进行调查。

离婚财产调查全攻略：谁动了我的钱？🔍 在很多诉讼案件中，比如离婚案件，需要查询对方名下的银行流水信息，看是否存在恶意隐瞒、转移、不当处理、挥霍财产等情况。那如何在只知道对方姓名和身份证的情况下查询呢？以广东为例，首先需要委托律师（调查令一般不开给个人）向法院提起诉讼，在诉讼前或者诉中向法官提交调查令申请书（法官会审核是否具有必要性，并不是申请了就一定会同意），法院出具调查令。如果我们不知道对方名下有多少张银行卡，那就需要先前往中国人民银行广东省分行，查询被调查人名下具体开了多少张卡。中国人民银行广东省分行会出具反馈清单，包含对方所有开卡银行信息，但没有具体卡号，一个序号代表开了一张卡。根据中国人民银行广东省分行出具的清单，可以梳理出对方具体在哪些银行开了卡，一般来说所有支行的卡都可以在分行进行查询。同一个分行多张以上的支行卡，不需要具体的支行去查，到分行就可。列出需要去哪些分行和支行查询后，就需要向法院开具第二批调查令申请书，再让法院开具相应的调查令，此时接受调查单位为具体分行，如中国建设银行股份有限公司广东分行。一般来说大多数银行是当天反馈结果，但有个别银行会第二天反馈。继承案件也是，可以先去找当地央行妈妈，查询被继承人具体有哪些卡，再进行下一步具体查询。离婚案件中查询财产是相当复杂的，往往要经过多轮调查令的查询，才能查询清楚。作为经济弱势特别是全职妈妈完全不了解对方收入和财产状况的一方，尤其要借助律师的力量，查询清楚。

【帮信罪怎么定罪银行卡】 📚 家人们👋，今天来给大家普及一下帮助信息网络犯罪活动的相关法律知识呀~ 公安机关在这类案件中会详细调查银行卡流水哦😎。只要支付结算金额达到20万元及以上，非法所得1万元及以上，就可能面临三年以下有期徒刑等惩罚呢~ 还有哦，像支付结算金额超过20万元、投放广告资金5万元及以上、非法所得1万元及以上、为三个以上不正当对象提供帮助、两年内曾因相关行为受罚后再犯、被帮助对象犯罪致严重后果、收购出租多张卡等情况，都属于情节严重啦~这些规定很重要呢，大家一定要了解清楚，避免一不小心就触碰到法律红线啦~💪 如果还有其他法律问题需要咨询，欢迎点击图片下方按钮【立即查看】～可以快速咨询本地律师哦～ #法律咨询# #律师咨询# #免费问律师# #每天学点法律知识# #免费法律咨询#

非吸案件：律师如何帮你争取缓刑？从业以来，我主要处理的是民商类案件，但难免会遇到一些涉及经济犯罪的刑事案件。去年下半年，我收到了不少关于盛大金禧的咨询。经过几年的经验积累，我对这些暴雷P2P平台的案件有了一定的了解。前期接待时，我会简单分析一下案件。然而，接受委托后，律师的工作其实是相当细致和繁复的。尤其是我们这些年轻律师，愿意花时间和精力去处理案件，一次又一次地与公检法进行交流。去年，我接手了一个非吸案件，被告人的涉案金额高达3.2亿。由于金额巨大，与当事人实际获利的比例不符，我开始对当事人多张银行卡上的流水进行逐笔分析，并与办案人员和主审法官就金额的分析和定性进行沟通。及时对审计机构的结果提出异议并申请重新鉴定，最终成功为当事人争取到缓刑。不仅仅是非吸案件，在刑事案件中，及时委托律师介入，把专业的事情交给专业的人，才是最正确的做法。

海外洗钱诈骗亲身经历，警惕骗子套路！昨晚接到一个电话，说我寄往国内的包裹被海关扣押了，原因是没申报处理。电话那头的人用我的手机号和名字，说包裹里有违禁品，必须报警处理。接着电话就被转接到一个“公安局”，对方简单说明情况后，说正在调查此类案件，让我加一个telegram账号。对方开始问我平时有没有信息外泄，还发了个视频科普身份证复印件被盗用。然后说他们要出任务，移交给另一位警官。警官开始给我做视频笔录，涉及身份证冒用问题，说要致电总部查查其他信息有没有被冒用。接着说我和一个叫张盛的洗钱案有关，这个人被抓时身上有一百多张银行卡，骗了几十位老人。其中以我名义开的银行卡流水有几百万，所有证据都指向我，要对我进行实时监控。对方还让我写自白书说明家里情况，说第二天十点科长要和我联系。学了一天法律知识，遇到这些事还是懵了，下意识就信了。写自白书时还哭了（研二党最近事事不顺）。监控途中还让我不要泄漏案件细节，痘印、百度也不要看，说网警正在追踪我的手机有无不法交易。后来那位警官语气不好，说检察院的引渡公文已经下来，要我回国接受调查。因为该案件涉及金额巨大，被列为国家二级保密案件。为了不影响我的学业，建议我和科长对话时申请财产优先清查。还让我端正态度啥的，科长说先查我在日本国内银行，为了不冻结处理，我先转账，北京那边的监察机关会核实资金来源，五到七个工作日内返还给我。听到钱的时候信任瞬间就没了。而且身份证信息有些遗漏，我故意说银行周末关门了，周一再转吧。骗子说那你不能找个便利店里的ATM机吗？我说不能，骗子说那你回家吧，挂着视频。我说我要打个电话。骗子妥协了。和家里人沟通了这事，让他们注意。还没回家的时候骗子还贴心地问我到家了吗，到家要开着视频啊。我说我不想开视频了，然后我决定回国，律师找好了。骗子语速加快，啊是吗？那他们会联系你的。然后账户立马删了逃了。

每月做账必备资料清单，财务新手必看！每个月做账需要准备哪些资料？别担心，这里有一份详细的清单，帮你轻松搞定账务处理！发票🧾 销售发票：第一联记账联进项发票：第二联和第三联银行💳 汇总的银行流水对账单银行回单费用类发票💸 包括房租、水电、物业费等各类费用发票工资表📊 包含员工身份证和电话号码的工资表，用于申报个税做账步骤📝 整理发票：先根据销售发票做销售收入，再根据进项发票做成本。银行流水：按照银行流水序时记账，多个银行卡的需要先整理完再做。也可以先做收款，再做付款，避免出现银行余额贷方，做完要核对期初期末余额。费用类发票：根据费用类发票入账。计提工资：先支付后计提，会更清晰。计提税金：包括增值税及附加、个人所得税、社保医保等。计提折旧：根据固定资产折旧计提。结转成本：将生产成本结转到库存商品。结转损益：结转主营业务收入和主营业务成本，计算净利润。按照这些步骤来，你的账务处理就会变得非常清晰和高效啦！📈

离婚财产调查：三种高效方法详解离婚时，很多人都会面临一个问题：对对方的财产状况一无所知。这时候，就需要委托律师向法院申请调查。目前，主要有三种调查方式：财产保全、申请人民法院调查令和申请网络查控系统。 🔍 财产保全这种方法需要支付一定的费用，包括4000元的保险费和3200元的执行费。执行法官会查询20多张银行卡，但最多只能查到几千元。如果对方没有财产可供保全，这种方法就不太适用。 🔍 申请人民法院调查令由律师持调查令去银行调查银行流水。根据《民事诉讼法》第67条规定，法院出具的调查令，任何单位和个人都必须配合。这种方法相对高效，但需要律师的介入。 🔍 申请网络查控系统这种方法最近被广泛讨论，只需邮寄一份网络查控申请书给法院，法院就能将对方的财产查得一清二楚，而且不花钱。但需要注意的是，如果对方已经转移了财产，这种方法是查不到的。 📌 真实案例一个当事人怀疑被告在诉讼前变卖和转移了财产，于是提出财产保全。执行法官查了20多张银行卡，但最多只有几千元。律师建议再次提出保全，重点是查被告的银行流水。法院再次查询后，发现对方在诉讼前3个月转出了大量资金。这个证据在法庭上直接质问被告，最终法院认定被告恶意转移财产，并重新进行了财产分配。 💡 总结离婚时调查对方财产最好的办法是财产保全和申请人民法院调查令。财产保全虽然费用较高，但可以确保对方的财产被查封。而申请网络查控系统虽然免费，但可能无法查到已经转移的财产。因此，离婚时调查对方财产需要根据具体情况选择合适的方法。

老公有一张多年不用的银行卡，就想着拿去银行销户。工作人员查了一下，惊讶地看着我老公说：“卡上还有一笔不小的余额。 ”我顿时也愣了一下，和老公对视了一眼，都从彼此眼中看到了疑惑。从银行出来，阳光刺得人睁不开眼，我俩站在台阶上，满心都是困惑。老公眉头拧成个疙瘩，嘟囔着：“这卡少说有五六年没用了，怎么会有钱？ ”我也一头雾水，脑海里闪过各种念头，该不会是有人转错账了吧？当晚，老公翻出了旧账本，泛黄的纸页在台灯下沙沙作响，他逐笔核对过去的收支。突然，他一拍脑门：“几年前帮朋友做过项目，会不会是尾款？ ”但很快又否定了自己，“不对啊，当时钱早结清了。 ”第二天，我们决定去银行申请查流水。在经理办公室，工作人员调出了明细，一笔笔陌生的进账看得我们直发懵。就在这时，老公手机响了，是个陌生号码。电话那头传来一个男人紧张的声音：“钱收到了吧？千万别声张！ ”老公追问，对方却挂断了电话。几天后，警察找上门来。原来，这是一起诈骗案。犯罪团伙利用银行系统漏洞，将非法资金分散转入多个长期不动账户，企图混淆视听。而老公这张沉睡多年的银行卡，不幸被他们选中。警方还解释，我们发现账户异常后，犯罪团伙曾试图联系我们，想让我们配合转移资金，好在老公没有上当。看着警察离去的背影，我和老公长舒一口气。经历这一遭，我们既庆幸没有卷入犯罪泥潭，又感慨生活真是充满意外。从那以后，老公常念叨，生活就像这银行卡，看似平静，说不定啥时候就会冒出意想不到的“余额”。

名下银行卡被诈骗团伙用于洗钱，男子一个操作，从受害人变成了犯罪嫌疑人武穴警方近期侦办电信诈骗案件时发现特殊案情：受害人林某为办理虚假驾照被骗十余万元，警方追踪资金流向发现，部分款项转入河南籍男子张某的银行账户。经查，张某账户存在异常资金往来，其于今年初因轻信"代办驾照"广告，被诈骗分子诱导提供个人银行账户用于所谓"资金流水验证"。诈骗团伙利用该账户转移赃款，导致张某多张银行卡因涉诈被银行冻结。当张某发现账户异常后，未选择报警处理，而是于4月初将卡内剩余的9100元赃款取现。警方通过银行监控视频锁定其行踪，在河南安阳将其抓获。审讯证实，张某最初系遭受同类诈骗的受害人，因缺乏法律意识被犯罪团伙利用，后续发现账户涉诈后仍采取错误方式处理，导致性质转变。目前，张某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。警方提示，遭遇电信诈骗后应保留证据及时报案，切勿尝试私下解决导致法律后果升级。